提供网上古董买卖“服务 ” 中江一对夫妻致全国1500余人被骗

发布日期:2022-05-31 06:29   来源:未知   阅读:

  中江一对夫妻的赚钱方法,引起了公安部关注。原来他们以提供古董买卖服务为由,骗取受害人会员费、保证金等,更招公司加盟教授骗术,最终导致全国20余省1500余人被骗。3月17日,来自德阳市公安局消息,已追回被骗资金20余万元,目前,两个电信网络诈骗团伙55名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,该案已进入审查起诉阶段。

  卖家想把古董通过“天启阁”平台卖出去,就必须要不断地进行充值,提升会员等级或者缴纳保障金。然而这一切不过都是一场骗局而已。“天启阁”其实是廖某涛夫妇搭建的诈骗平台。

  时间追溯到2020年11月,当时26岁的中江人廖某涛与其妻子涂某凤想赚点“快钱”。于是,二人专门注册了用于电信网络诈骗犯罪的“四川天启阁文化创意有限公司”。廖某涛与陈某金购置诈骗设备,利用微信公众号和小程序搭建古董推广交易平台。之后又在中江县城内租用场地,招募了数十名员工作为话务员,统一培训合格后上岗。

  被培训上岗的员工分为两组。一组拨打电话诱导受害人关注微信公众号“天启阁”,声称平台能免费为其藏品做鉴定以及宣传。当受害人将藏品照片上架到“天启阁”后,另一组员工就冒充买家与受害人在微信公众号上交流表达购买意向。

  诈骗平台设置了非会员不能回复消息,目的就是让受害人充值。在话务员的诱导下,受害人为卖出古董,在平台上不断充值成为会员、高级会员、优质客户或缴纳保证金。然而最终仍然无法交易,当受害人质疑后,就直接被拉黑。该团伙则按照作案成员骗得的金额进行提成和奖金分配。

  2021年8月,吴某和张某民等人得知中江“天启阁”后,准备效仿,也注册一家类似的古董拍卖公司实施诈骗。于是安排人员到中江“天启阁”学习诈骗模式,后在成都市金牛区成立了“四川省优拍堂文化创意有限公司”,完全复制中江“天启阁”诈骗模式实施电信网络诈骗。

  优派堂公司注册成功后,起初因公司微信公众号暂未申请成功,便向天启阁公司协商使用他们公司的公众号以及借用其名号实施诈骗,诈骗金额由“天启阁公司”利用对公账户及私人账户定向转账,从中获取20%的手续费。

  2021年9月中旬,位于成都市金牛区的优派堂公司公众号注册成功,优派堂公司员工就以本公司名义开始实施诈骗。当得知天启阁公司被查获后,优派堂公司停业一段时间避风头,后又再次作案被公安机关查获。

  廖某涛等两个诈骗团伙引起了公安部的注意,并被列入公安部目标案件。德阳中江两级警方组成专案组,立足中江、转战成都,兵分多路,外派6个工作组前往广东、浙江、吉林、等11省市发起集群作战。

  2021年10月11日,经专案组综合分析研判认为时机成熟,决定全面收网。11日上午 10 时,中江县公安局紧急调集 100 余名警力,分成中心现场抓捕组、现场勘查组、资金冻结组和外围机动组,在现场和外围对“四川天启阁文化创意有限公司”同时开展收网行动,历时 5 个小时,成功抓获以廖某某为首的诈骗团伙成员 32 人,查获大批用于电诈作案用工具电脑、手机、银行卡、U 盘等涉案物品。

  11月29日上午,在“天启阁”电信诈骗窝点收网后,专案组循线余名警力赶赴成都市金牛区,在公司现场和高层领导住所同时开展收网行动,历时 6个小时,成功抓获以吴某为首的诈骗团伙成员 23人,查获用于实施诈骗犯罪的作案工具电脑60余台、手机50余部、线个及其他涉案物品,正版四不像图解特肖,冻结涉案账户4个。

  最终这两个以“网上虚假服务”为幌子买卖古董的电信诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人55人,查获100余台电脑、90余部手机以及U盘、硬盘、“变声器”、“骗术本”等一批作案工具,追回被骗资金20余万元,该案受害人波及20余省1500余人。

  目前,两个电信网络诈骗团伙55名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,该案已进入审查起诉阶段,等待他们的将是法律的严惩。

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